İsimleri tek tek ifşa oldu! Türkiye'nin konuştuğu 12 para babası kim?

MASAK’in Derinlemesine İncellemesinde 117 Yönetici ve 12 ‘Özel’ Yatırımcı Radarda: 2,5 Milyar Liralık İşlem Bloklandı

İstanbul – Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında son dönemde gündemi sarsan yaygın adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğini sağlamak adına kapsamlı bir operasyonel süreç başlattı. Şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi, muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesi ve yatırımcı korunması hedefleriyle yürütülen çalışmaların ilk somut çıktıları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldı.

117 Yöneticiye Yönelik İki Farklı Analiz Raporu Hazırlandı

MASAK ekiplerince Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı ve ilişkili finansal yapıları kapsamında derinlemesine bir tarama gerçekleştirildi. Bu çerçevede, söz konusu kuruluşlarda görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri mikrogöz altında incelendi. İncelemeler sonucunda hazırlanan iki ayrı analiz raporu, İşletmelerde suç unsuru oluşumu ve malvarlığı kaçırma şüpheleriyle ilişkilendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına resmi olarak iletildi.

Kaynaklara göre, 117 yönetici arasında yer alan bir isim hakkında ise malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüphelerin yoğunlaşması sebebiyle, genel incelemeden bağımsız olarak kapsamlı ve tek başına bir analiz çalışması daha yürütüldü. Bu özel çalışma sonucunda ortaya konulan bulgular da üçüncü bir analiz raporu niteliğinde Başsavcılığa sunuldu.

Tera Portföy’de ‘Yapay İşlem’le Milyarlarca Kazanç Sağlayan 12 İsim Belirlendi

İncelemelerin en kritik kesişim noktalarından biri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5’ini oluşturan Tera Portföy’e ait süreçler oldu. Tespitlere göre Tera Portföy’e ait fonların toplam varlık büyüklüğü 500 milyar TL’yi aşarak, geriye kalan 126 fonun toplam hacminden bile daha büyük bir boyuta ulaşmıştı.

MASAK analizlerinde, bu fonların henüz TEFAS (Türk Elektronik Fon Alım Satım Platformu) sistemine dahil olmaması ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu "kapalı" dönemde, belirli 12 yatırımcının milyarlarca liraya tekabül eden mali işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Araştırmalar, bu 12 yatırımcının yapay işlemler yoluyla fonlarda milyarlarca lira lik kazanç sağladığını ve bu yoluyla fonların TEFAS’a açılışından sonra küresel yatırımcı kitlesi için bir "cazibe merkezi" haline getirildiğini kanıtladı.

MASAK, fon henüz kapalıyken bu işlemleri yapan 12 kişinin kimlik bilgilerini ve işlem detaylarını içeren dosyayı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Ancak yetkili makamların bu 12 kişinin kimlik bilgilerini kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı konusunda henüz net bir karara varılmadığı, sürecin gizliliğinin korunduğu belirtildi.

2,5 Milyar Lira ‘Yurt Dışı Kaçak’ Girişimi Engellendi

İnceleme kapsamına giren kişiler ve kuruluşlar hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye sokuldu. Bu mekanizma sayesinde kişilerin malvarlık ve para hareketleri anlık olarak takip edilmeye başlandı.

Kontroller özellikle yurt dışına fon aktarımı girişimleri, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağanüstü finansal hareketlilik üzerine işlem bazında yoğunlaştırıldı. Bu çabaların somutu; 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla (kaynak metnindeki tarih bilgisidir), sistemde tespit edilen ve 2,5 milyar liraya yakın tutarda bir işlem teşebbüsünün gerçek zamanlı olarak durdurulmasıyla geldi. Söz konusu şüpheli işlemler de derhal Başsavcılığa bildirilarak delil zincirine eklendi.

Süreçte Yeni Gelişmeler Bekleniyor

MASAK’ın koordinasyonunda yürütülen bu çok boyutlu operasyon, sermaye piyasasında "fon manipülasyonu" ve "malvarlığı kaçırma" şüpheleriyle ilişkilendirilen yapıların açığa çıkarılması sürecinde kritiki bir evreye girmiştir. 117 yöneticiye ve özellikle Tera Portföy’deki 12 "erken girişimci" yatırımcıya odaklanan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde derinleşmeye devam ediyor. Yetkili makamlar, elindeki analiz raporları ışığında gelecek günlerde yeni tutuklama kararı veya yurt dışı çıkış yasağı gibi tedbirler alabileceği sinyallerini veriyor. Piyasa otoriteleri ve mali suçlar birimleri, yatırımcı güvenliğinin yeniden tesisi adına "sıfır tolerans" politikasının izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Sözcü - Sözcü
Orijinal Haber: Orijinal haberi görüntüle