12 ilde eş zamanlı operasyon: Yatırım dolandırıcılığı şüphesiyle 20 kişi gözaltında, 1 günde 102 milyon TL akış tespit edildi

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, "yatırım ve fon dolandırıcılığı" yapıldığı tespit edilen bir suç örgütü hedef alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, çetenin faaliyet alanının Manisa'yı aşarak geniş bir coğrafyaya yayıldığı anlaşıldı.

Bu çerçevede, İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 12 ilde gerçekleştirilen güvenlik güçleri harekatında, çetenin kurulmasında ve faaliyetlerinde rol oynadığı düşünülen 20 şüpheli tutuklandı.

Operasyon sırasında şüphelerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçun kanıtlanmasında kritikal öneme sahip olabilecek çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma ekiplerince incelenen banka kayıtları ve finansal akışlar ise çetin finansal boyutunu ortaya koydu.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre, yakalanan şüphellere ve bu kişilerin kontrolündeki paravan şirket hesaplarına ait incelemelerde, yalnızca 1 günlük süre zarfında toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Bu para akışının, dolandırıcılık yoluyla toplanan fonların beyazlaştırılması veya transferi amacıyla yapıldığı öne sürülüyor.

Emniyet mühürlü prosedürleri tamamlanan tüm şüphelipler, Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık, şüphelipler için tutuklama kararı talep edecek.

Kaynak: Sözcü - Sözcü
Orijinal Haber: Orijinal haberi görüntüle