Fonlarda yaşanan anormallikler nedeniyle başlatılan soruşturma, yeni bir evreye giriyor. Edinilen bilgilere göre Başsavcılık, işlem yapıldığı tespit edilen 7 fonun kuruluş tarihlerinden bugüne kadar uzanan tüm arşiv kayıtlarının eline geçirilmesini sağladı.

Soruşturma ekibinin odak noktası, son üç aya ait "çıkış trafiği" olarak tanımlanan fon çekim ve transfer işlemleri üzerinde. Bu dönemde fonlardan dışarıya doğru gerçekleşen para akışları, kimlerin talep ettiği ve nereye gittiği mercek altına alınıyor.

Kaynakların aktardığına göre, talep edilen veri seti sadece son dönemleri değil, fonların kuruluş süreçlerindeki tüm mali hareketleri de kapsıyor. Bu durum, soruşturmanın yalnızca son dönemdeki şüpheli işlemlere odaklanmadığını, fonların geçmişteki yapısına ve yönetimine de derinlemesine inileceğini gösteriyor.

Savcılık tarafından kararlaştırılan bu geniş veri toplama çalışması, fon yöneticileri ve ilgili kurumlardan istenen belgelerin toplanması süreciyle hız kazanacak. Soruşturmanın bu aşaması, olası haksız kazanç veya yönetim hatalarının tespiti için kritik bir veri tabanı oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: Sputnik Türkiye
Orijinal Haber: Orijinal haberi görüntüle